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關于意大利公司通過付款交單D/P進行貿易欺詐的緊急提示

分類:
行業資訊
來源:
集團公司貿管信息部
發布時間:
2015/05/11 00:00
瀏覽量
【摘要】:

各國內貿易公司:

  最近我處收到數起涉及金屬硅、鎂等金屬原材料的貿易欺詐案件投訴,意方公司操作手法非常相似,多通過提供虛假銀行地址直接騙取獲得國際快遞公司所投遞的海運單據,然后通過港口貨代公司提貨,之后拒絕付款并失聯。我方公司核查意方公司所提供銀行地址后發現,當地并無此銀行。

  由于國際快遞公司在意境內遞送函件時,一般并不嚴格核查收件單位和收件人身份信息,導致此種詐騙手段屢屢得逞,我相關公司往往蒙受損失。請我國內公司通過付款交單D/P方式開展貿易活動時,務必提高警惕?。?!

  目前初步了解到通過此種方式進行詐騙的意方公司有:

  ORGRAME SPA公司

  聯系人:Giorgia Grossi

  職務:Import specialist

  該公司提供的虛假銀行信息為:意大利UNICREDIT S.P.A銀行, 地址VIA BOSCOFANGONE 2 cis Nola torre 2 80035 Nola。

  如有涉及與該公司貿易糾紛,請與駐意大利經商參處聯系:

  電話:0039-06-36308534

  傳真:0039-06-36308552

  電子郵件:it@mofcom.gov.cn

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