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國家嚴懲非法數字貨幣

分類:
政策法規
來源:
集團公司貿管信息部
發布時間:
2017/09/06 00:00
瀏覽量
【摘要】:

        

        9月4日下午,針對近期首次代幣發行(ICO)亂象,央行等7部門聯合發文叫停,并在官網發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》。

  近期,通過代幣發行如ICO等形式的融資活動大量涌現,投機炒作盛行,嚴重擾亂了經濟金融秩序。監管層此時迅速出擊,對于整治市場亂象,保護投資者利益,嚴防金融風險有著積極意義。各類以ICO名義籌資的項目看似與證券市場首次公開發行(IPO)相似,但在一段時間內處于監管的灰色地帶。隨著其規模迅速擴大,涉及的普通投資者也越來越多。國家互聯網金融風險分析技術平臺近期發布的報告顯示,今年上半年,國內已完成的ICO項目共計65個,累計融資規模26.16億元,累計參與人次達10.5萬。據統計,主要融資幣種包括比特幣、以太幣,還有少量EOS、萊特幣、量子鏈、公信幣、小蟻幣等。

  對于ICO的火熱,此前有不少人持支持態度,認為ICO只是一種商品,并非股票等有價證券。ICO基于區塊鏈技術,不僅是一種創新的交易方式,更能夠推動區塊鏈技術發展。

  但令人擔憂的是,實際上很多ICO項目是借區塊鏈名義炒作概念的“偽ICO”。從技術上來看,部分項目對區塊鏈隨意裁剪,實質上不具備數據防篡改、去中心等特點。從資金募集和使用來看,部分項目采用各類誤導性宣傳手段,以ICO名義從事融資活動。由于這些虛擬幣的匿名性,有一些項目發起人和機構還可能涉及地下非法交易或者洗錢等行為。

  幾天前,中國互聯網金融協會也提示,由于ICO項目資產不清晰,投資者適當性缺失,信息披露嚴重不足,投資活動面臨較大風險。投資者應冷靜判斷,謹慎對待,自行承擔投資風險。

  從監管的角度看,對于新生事物,的確要平衡風險與創新間的關系。一方面,對于創新應當給予一定的鼓勵和包容;另一方面,也不能聽之任之,對于已經出現的風險苗頭,部分披著新技術的外衣,本質上是金融詐騙、非法集資的行為,監管應盡早出手。

  目前,不僅是ICO,隨著比特幣等虛擬幣的擴張,一些國家已經開始重視這些數字貨幣的風險,部分國家已經將其納入監管范圍。7月25日,美國證券交易委員會(SEC)明確ICO代幣是一種證券,在SEC的監管范圍內,需要符合聯邦證券法的相關規定,并且提醒投資者謹慎作出投資決定。美國紐約還專門出臺了針對數字虛擬幣的監管法案;歐盟今年也將數字貨幣領域的反洗錢管控納入《反洗錢法》。

  當前,我國數字貨幣發展較快,但相關監管的常態機制還有待建立。就拿ICO來說,伴隨其野蠻生長,涉及的投資者越來越普遍,人數也越來越多。很多缺乏相關專業知識、風險承受能力較差的普通投資者也盲目參與,投機炒作氛圍濃厚。一旦出現“跑路”事件,很可能出現類“e租寶”式的后果,普通投資者的巨額資金難以追回,甚至影響社會穩定。

  全國金融工作會議強調,要強化金融監管的專業性統一性穿透性,所有金融業務都要納入監管。也就是說,不管是傳統金融業務還是創新性業務,不管是線下還是線上金融,不管是持牌金融機構還是未持牌但從事金融活動的機構,都應該納入監管范圍。

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