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"空殼"公司虛開票,"道具"貨物騙退稅

分類:
政策法規
來源:
集團公司貿管信息部
發布時間:
2017/08/10 00:00
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【摘要】:

        同一伙人控制十幾家公司,不同成員分別負責注冊、稅務登記、找中介、找客戶、銷售,專門從事虛開增值稅發票業務,涉案金額高達100多億元!

  不久前,廣東警方組織珠海、深圳等市開展“颶風15號”專項打擊行動,一舉打掉了該團伙,還循線抓獲職業介紹虛開中間人53名,這也是近5年來廣東警方抓獲職業介紹虛開中間人最多的一次行動。

  今年上半年,全省共破獲虛開騙稅犯罪案件194宗,逮捕職業犯罪分子167名、清除空殼公司872家,依法從輕處理實體經營企業501家,挽回國家稅款損失6.3億元。

  委托中介注冊“空殼”公司

  “空殼企業‘無生產、無經營、只開票’,是經濟領域的‘空虛者’。”廣東省公安廳經偵局涉稅科相關負責人介紹,空殼企業開出的發票沒有實際貿易作支撐,靠收取開票費牟利,不僅影響國家對于宏觀經濟的統計和掌握,也導致了國家稅款的大量流失。

  去年年底,珠海警方得到一條線索:一批公司的稅務情況存在異常。原來,該批公司在去年三四月間由某中介公司集中注冊,通過對受票公司海量的資金倒查發現,該批公司資金流水異常,經實地秘密摸排,與經營情況嚴重不符。

  憑借多年的辦案經驗,珠海警方涉稅犯罪偵查大隊的民警斷定,這個團伙可能存在虛開增值稅專用發票的行為。經偵查,一個以卓某、丁某為首的21人犯罪團伙浮出水面。他們出資委托中介注冊“空殼公司”16家,請專人招攬客戶,為這些客戶虛開增值稅專用發票并收取4%7%的手續費。辦案民警介紹,該案件涉案金額超過100億元,涉及28個省市3000多家企業。

  今年117日,廣東警方組織珠海和東莞兩地同時收網,將控制16家空殼公司的21名犯罪嫌疑人“一鍋端”。

  “企業要降低成本有發票需求,虛開者也要把票賣出去,這就有了中間人這一重要角色。”珠海警方辦案民警介紹,通過對犯罪團伙詳細審訊,警方獲得了一大批職業中間人的線索,又鎖定了大批介紹虛開的中間人。今年5月組織珠海、深圳等18個地市進行統一收網,抓獲了職業介紹虛開中間人53名,同時發起5起全國范圍內的打擊行動,布下天羅地網。

  “道具”低進高出循環作案

  虛開騙稅案件犯罪環節多、證據鏈條構建復雜,辦理難度大,周期長,特別是企業注冊容易,且注冊后比較容易逃避行政職能部門的監管,增大了辦案難度。為此,廣東警方加強與稅務等部門的合作,同時提高地區聯動水平,提升打擊效能。

  去年3月,廣州黃埔海關緝私局在與省廳經偵局進行工作交流時發現,他們正在偵辦的楊某清涉嫌走私案件與深圳經偵支隊正在偵辦的騙取出口退稅案件存在交集,于是決定聯合偵辦,并將簡要案情層報公安部、國家稅務總局、海關總署、人民銀行反洗錢監測分析中心。該案被列為公安部、國家稅務總局、人民銀行、海關總署四部委打擊虛開騙稅工作領導小組的督辦案件。

  去年1118日,在公安部經偵局、省公安廳的指揮及東莞、清遠、潮州市等公安機關的支持下,深圳警方同深圳市國稅局稽查局、廣州黃埔海關緝私局、人行深圳中心支行,同時開展收網行動,打掉了這個長期活躍在廣東、福建等地實施虛開增值稅專用票、騙取出口退稅、走私、地下錢莊等多種犯罪行為的特大犯罪團伙,抓獲38人。

  經查,嫌疑人詹某雄等人利用空殼公司,勾結運輸報關企業,與香港物流公司里應外合,采用道具貨物低進高出循環作案,大肆騙稅、走私,偷逃和騙取國家稅款。該團伙從北京等地接受1700多份虛開的增值稅專用發票用來充配高價值貨物虛假出口。

  深圳警方不僅依托大數據、大情報分析,確保案件偵查工作全流程的準確性,還會同相關部門、多警種合成作戰,并與香港海關相關部門合作,共同打擊出口騙稅,涉案金額高達100億元。

  購買企業信息虛假報稅

  為了鼓勵出口,使出口商品以不含稅的價格進入國際市場,提高商品在國際市場的競爭能力,對于在國內已征稅的產品,國家依法在其出口時將已征稅款予以退還。然而,一些不法分子鉆空子,虛報出口貨物,騙取出口退稅。

  去年920日,珠海市公安局根據線索發現,恒某東投資公司涉嫌利用其他公司真實出口貨物信息進行虛假申報,有騙取出口退稅的重大嫌疑。去年1019日,珠海市公安局與市國稅部門展開聯合收網行動,分別在佛山順德抓獲丘某標等3人。經查,丘某標以公司的名義,通過購買出口退稅企業信息,利用梅州市平遠縣某家具廠、江西省萬載縣某木業加工廠等7家企業為其虛開進項發票及其他公司真實出口貨物信息,進行虛假申報退稅,截至去年9月累計騙取退稅金額800余萬元。

  而在此前,汕頭警方也破獲了類似的案件。汕頭警方根據移交線索,發現汕頭市某進出口貿易公司、汕頭市東某塑膠實業公司等企業有涉嫌虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅的犯罪嫌疑。去年1121日,汕頭經偵部門開展收網抓捕行動,抓獲上述兩家公司經營者楊某等8人。據初步審查,該團伙涉嫌在2013年至2016年期間虛開增值稅專用發票價稅合計8.15億元、騙取出口退稅金額4177萬元。

  90多名涉案人員變“宣傳員”

  “增值稅專用發票就是‘紙黃金’。”省公安廳經偵局涉稅科相關負責人介紹。這些犯罪嫌疑人當中,控制空殼公司的暴力虛開者,靠虛開發票牟取暴利,犯罪主觀惡意大,屬于“大惡者”;生產企業是國家發展的稅源根基,接受虛開只是為了少繳一部分稅款,屬于“小過者”。在打擊處理上,廣東警方采取了不同的方式。

  一方面督促各地對騙稅、利用空殼公司虛開、介紹虛開中間人等職業犯罪分子依法頂格處理;另一方面,引導各地在生產企業甘愿受到補繳稅款和滯納金的“切膚之痛”后,予以依法從輕處理。

  此外,多方協調省外和香港警方,支持汕頭等地對騙稅、虛開職業犯罪分子窮追猛打,并利用大數據和資金查控平臺,及時查凍涉案資金賬戶,全力追繳非法所得,讓犯罪分子“人財兩空”;同時,讓此前得到從輕處理的90多名生產企業涉案人員成為“宣傳員”,以身說法。

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