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深圳市破獲特大虛開騙稅案

分類:
政策法規
來源:
集團公司貿管信息部
發布時間:
2013/09/06 00:00
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【摘要】:

    經過長達數月的縝密調查,深圳市國稅局稽查局聯合深圳市公安局經偵局發起“7.18”專案的收網行動,一舉摧毀了以張某、薛某、卓某、謝某為首的四個特大騙稅團伙。經查實,“7.18”專案的涉案金額高達11.2億元、涉及稅額1.9億元。經稅警聯合調查取證,目前該案已以涉嫌騙取出口退稅罪名批準逮捕19人,取保候審4人,刑事拘留1人。
    國稅專項檢查牽出騙稅“疑云”
    2011年11月23日, 深圳市某區國稅局按照當年出口退稅專項檢查部署,到深圳市隆泰祥進出口有限公司(以下簡稱“隆泰祥公司”)檢查出口退稅情況時發現,該公司有多家外貿企業和生產企業的財務賬冊、蓋有這些公司公章的空白委托報關協議等資料。在正常經營公司里,這種情況很不尋常,該公司存在騙取出口退稅重大嫌疑。深圳市國稅局當即成立檢查組,對隆泰祥公司等多家外貿企業、生產企業開展調查。
     檢查組多地取證解開“疑團”
     檢查組首先對涉案企業的進項開展檢查,到涉案企業進項發票上標明的原材料生產企業進行取證,先后奔赴汕頭、廈門、晉江、泉州、龍巖、上海、無錫等原材料產地,行程近萬里。檢查人員經過協查取證,取得大量的資料。但檢查過程中,所有產地的企業協助涉案企業“打掩護”。由于沒有確切的證據,檢查組一時無法找到案件突破口。
面對騙稅環節復雜的局面,檢查組知難而上,從報關信息反向追查出口貨物的來源,最終確認了實際出口貨物并非發票上標明的貨物。此后通過一系列外圍檢查也進一步證明,涉案企業生產能力與發票開具量明顯不符,且存在賬上偽造業務,缺乏生產所需必要支出、設備,以及購買原材料環節造假等情況。據此,深圳市國稅局初步認定該案中存在特大虛開、騙稅團伙。
    一舉搗毀四大騙稅團伙
    2012年7月18日,深圳市國稅局稽查局將該案線索移送深圳市公安局經偵局,并聯合成立“7.18”專案組。專案組把涉案人員大致分為企業實際生產經營者、虛開專用發票控制者及有關財務、騙取出口退稅控制者及有關財務、不法貨代和報關行人員4大類,深入剖析案件疑點,尋找案件突破口,鞏固證據。 經過近250個日夜的奮斗,案件取得重大突破,專案組準確鎖定張某、薛某、卓某、謝某為首的四個特大騙稅團伙,其團伙的組織結構、人員組成以及虛開、騙稅違法事實逐級浮出水面,各項工作進入到收網階段。
    2013年3月20日、3月23日、4月12日和6月19日,專案組經過細致準備,先后四次開展稅警聯合行動,共出動警力350人(次),稅務人員百余人(次),向虛開、騙稅團伙發起全覆蓋式打擊,一舉搗毀4個虛開、騙稅團伙,抓獲犯罪嫌疑人24人,搗毀以生產企業和外貿公司為作案窩點的場所26家,查扣作案電腦25臺,印章、銀行卡、ukey近百個,查獲近百家涉案企業的各類票證超過5噸 。
    在大量的物證、書證以及公安機關強大的審訊攻勢下,犯罪嫌疑人對虛開、騙稅的犯罪事實供認不諱。
    經查,該案涉及17家深圳市生產企業、12家深圳市外貿企業和5家外地企業。涉案生產企業自2008年底至案發日止,共虛開增值稅專用發票13877份,涉及金額合計11.2億元、稅額合計1.9億元,價稅合計13.1億元,給國家造成巨額損失。
    騙稅行為隱蔽性強
    從深圳市國稅局了解到,“7.18”專案表現出“以本地虛開、本地騙稅為鏈條,分片包干化解騙稅環節復雜化”等典型特點。
    據介紹,張某虛開、騙稅團伙由其姑父王某控制統籌虛開買進項發票事宜,報稅、開發票、做假賬等事宜則由其堂弟張某、表妹王某以及老鄉劉某等實施。成員相對固定,團伙結構穩定,成員之間相互信任,互相包庇。將親戚、老鄉推到前臺,自己則在幕后操縱,有極強的隱蔽性。同時,由于血緣、地域關系起著凝聚作用,發案前訂立攻守同盟,案后頑固抗拒,具有一定的反偵查能力。
    為了成功實施騙稅,虛開、騙稅團伙與深圳本地服裝生產企業經營者達成協議,按照虛開100萬金額的發票給予1%的提成或每月固定給予一定費用的方式“借殼開票”。此次專案搗毀的生產企業,從生產現場來看均屬于為小作坊加工類,接國內單自產自銷不外銷。虛開、騙稅團伙通過控制生產企業賬務報稅等環節,將該企業的真實生產“移花接木”,控制財務人員虛構購銷合同、空轉資金及偽造外發加工業務,制造真實生產的假象,迷惑稅務部門。隨后,通過貨代公司“配貨配票”虛假出口后,將虛開的發票開到自己在深圳控制的多家外貿公司,再行申請退稅。
    該騙稅團伙為在最短時間實現非法利益最大化,按環節分片包干。卓某等潮汕人負責勾結貨代、報關行獲取真實貨物信息“配貨配票”出口,由其控制的地下錢莊提供資金以及進項發票來源;張某等人則勾結多家服裝生產企業虛開發票到涉案的外貿公司,偽造購銷合同、外貿合同、收送貨單等,交由專業報稅人員申報退稅。由于各環節分工明確,專業人員流水線作業,使騙稅得以 “有條不紊”地進行,流轉速度快、成功率極高。
    據了解,一套騙稅環節成功實施,騙稅團伙大約能獲取退稅款的5-8% 的利益。因此,為攫取更多的非法財富,兩個虛開、騙稅團伙在短短3年內,大肆虛開增值稅專用發票騙取出口退稅,造成國家稅款流失。
    國家稅務總局稽查局有關人士表示,從“7•18”專案可以看出,目前部分地區騙取出口退稅問題嚴重,一些不法分子和不法企業騙取出口退稅違法犯罪活動猖獗,防范和打擊騙取出口退稅違法犯罪活動工作任務艱巨。國家稅務總局將繼續保持對騙稅違法犯罪活動的高壓態勢,嚴厲查處一批通過假報出口或其他欺騙手段騙取出口退稅的違法犯罪行為,迅速查辦一批重大騙稅案件,摧毀一批職業騙稅犯罪團伙和網絡,及時挽回國家稅收損失,整頓規范出口退稅管理秩序,為外貿出口創造正常、良好的經營秩序。

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